標題：上洋 公告本公司董事會決議補充民國108年股東常會相關事宜
(增加議事內容)
日期：2019-05-15
股票代號：6728
發言時間：2019-05-15 18:35:57
說明：
1.事實發生日:108/05/15
2.公司名稱:上洋產業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議補充民國108年股東常會相關事宜
(增加議事內容)
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(增加議事內容)
一、召開日期：民國108年6月28日(星期五)上午10時00分整。
二、召開地點：新北市五股區五權六路39號。
三、召集事由：本公司董事會決議補充民國108年股東常會
相關事宜(增加議事內容)
(一)報告事項：
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會審查報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)訂定「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營
作業程序及行為指南」及「董事暨經理人道德行為準則」。(新增)
(二)承認事項：
(1)107年度營業報告書暨財務報表案
(2)107年度盈餘分配案
(三)討論事項：
(1)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(2)本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
(3)本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品
交易處理程序」、「背書保證處理程序」及「資金貸與他人作業程序管理
辦法」案。(新增)
(四)臨時動議
四、依公司法165條規定，自108年4月30日起至108年6月28日止停止股票過戶60日。
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於108年4月29日下午5時前親臨
本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」
(地址:台北市建國北路一段96號地下一樓)，辦理過戶手續
，掛號郵寄者以民國108年4月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
五、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號
、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構台新國際商業
銀行股務代理部洽詢。
六、其他應敘明事項：
依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面之提案之期間為108年4月19日
至108年4月29日止，凡有意提案之股東應於108年4月29日下午5時前送達；
受理處所為本公司財務部(地址：新北市五股區五權六路39號)。
七、特此公告。
