主旨: 本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
股票代號:6728
發言時間:2019-01-22 14:25:59
說明:
1.事實發生日:108/01/15
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期:民國108年2月25日(星期一)上午10時整。
二、股東臨時會召開地點:新北市五股區五權六路39號(本公司會議室)。
三、停止過戶起始日期:民國108年1月27日。
四、停止過戶截止日期:民國108年2月25日。
五、召集事由:
(一)報告事項:
本公司「董事會議事管理辦法」修訂案。
(二)討論及選舉事項:
(1)本公司擬修改「公司章程」案。
(2)本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」
、「背書保證處理程序」、「資金貸與他人作業程序管理辦法」
、「董事及監察人選舉辦法」及「股東會議事規則」案。
(3)本公司第七屆董事選舉案。
(4)解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。
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