標題：上洋 本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜

日期：2019-01-22

股票代號：6728

公司名稱：上洋

發言時間：2019-01-22 14:25:59

說明：
1.事實發生日:108/01/15
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期：民國108年2月25日(星期一)上午10時整。
二、股東臨時會召開地點：新北市五股區五權六路39號(本公司會議室)。
三、停止過戶起始日期：民國108年1月27日。
四、停止過戶截止日期：民國108年2月25日。
五、召集事由：
(一)報告事項：
本公司「董事會議事管理辦法」修訂案。
(二)討論及選舉事項：
(1)本公司擬修改「公司章程」案。
(2)本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」
、「背書保證處理程序」、「資金貸與他人作業程序管理辦法」
、「董事及監察人選舉辦法」及「股東會議事規則」案。
(3)本公司第七屆董事選舉案。
(4)解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。