標題：上洋 公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一

日期：2019-02-25

股票代號：6728

公司名稱：上洋

發言時間：2019-02-25 16:48:52

說明：
1.發生變動日期:108/02/25
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 吳明富 上洋產業股份有限公司董事長
董事 黃寶卿 富比士投資有限公司董事
董事 林佳良 上洋產業股份有限公司經理
董事 邱慶貴 上洋產業股份有限公司督導
董事 蘇室安 旭和螺絲工業股份有限公司董事長
監察人 吳家華 上洋環球通商股份有限公司監察人
監察人 呂淑芬 台灣慕科股份有限公司財務分析師
3.新任者姓名及簡歷:
董事 吳明富 上洋產業股份有限公司董事長
董事 黃寶卿 富比士投資有限公司董事
董事 邱慶貴 上洋產業股份有限公司督導
董事 蘇室安 旭和螺絲工業股份有限公司董事長
獨立董事 蔡尤溪　國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系教授
獨立董事 顧振豪 財團法人資訊工業策進會科技法律研究所副所長
獨立董事 張俊德 集智聯合會計師事務所執業會計師
4.異動原因:本公司108/02/25股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
董事 吳明富 2,934,792股
董事 黃寶卿 2,934,792股
董事 邱慶貴 0股
董事 蘇室安 0股
獨立董事 蔡尤溪　0股
獨立董事 顧振豪 0股
獨立董事 張俊德 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/12/13~110/12/12
7.新任生效日期:108/02/25
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無