標題：帝聞 公告本公司董事會重要決議

日期：2019-05-15

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2019-05-15 18:04:19

說明：
1.事實發生日:108/05/15
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)獨立董事提名候選人資格審議案
(2)審理本公司108年股東會之股東提案
(3)修訂本公司「會計制度」案
(4)修訂本公司及子公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案
(5)帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(嘉善)有限公司盈餘匯回香港案
(6)帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(嘉善)有限公司及嘉善帝聞貿易
有限公司辦理清算案
(7)本公司職務調整部分人員異動案
(8)本公司經理人晉升案
(9)本公司擬申請股票上市(櫃)案
(10)本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全體放棄
優先認購權利案
(11)新增108年股東常會召集事由議案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無