主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:8115
公司名稱:帝聞
發言時間:2019-03-27 18:45:49
說明:
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下:
討論事項:
(1)本公司107年度董監事酬勞及員工酬勞分配案
(2)本公司107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(3)本公司107年度盈餘分配案
(4)本公司107年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書
(5)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(6)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(8)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文及增訂「誠信經營作業程序及行為
指南」案
(9)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案
(10)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
(11)修訂本公司「各項作業辦法」案
(12)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(13)修訂本公司「內部控制制度」部分條文案
(14)擬對『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之『帝聞電子(龍川)有限公司』
增加USD800萬元之長期投資
(15)擬對『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之『帝聞科技(龍川)有限公司』
增加USD500萬元之長期投資
(16)『帝聞企業股份(香港)有限公司』減資USD12,851,282元
(17)補選董事(含獨立董事)二席案
(18)108年股東常會股東提案及提名作業、審查標準及作業流程相關事宜
(19)召開108年股東常會及其相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:(14)(15)案為『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之
『帝聞電子(深圳)有限公司』可分配盈餘轉投資。
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股票代號:2515
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股票代號:2891
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