標題：帝聞 公告本公司董事會重要決議

日期：2019-08-13

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2019-08-12 18:38:02

說明：
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下:
討論事項:
(1)承認本公司108年上半年度合併財務報告案
(2)108年度稽核計劃調整案
(3)本公司新增內部人案
(4)擬聘請薪資報酬委員案
(5)修訂本公司「董事及監察人報酬及酬勞分配辦法」變更名稱為「董事報酬及酬勞分配
辦法」及修正部分條文案
(6)訂定本公司107年度董事及監察人酬勞發放事宜
(7)訂定本公司108年除息基準日相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無