標題：晶悅 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-05-13

股票代號：2718

公司名稱：晶悅

發言時間：2019-05-13 18:03:19

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:晶悅國際飯店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司107年度盈餘分派案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(8)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。
(9)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
(10)通過訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」。
(11)通過修正108年股東常會相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。