標題：晶悅 公告更新本公司董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-05-13
股票代號：2718
發言時間：2019-05-13 18:19:21
說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:晶悅國際飯店-桃園市桃園區大興路269號一樓(鴻運廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(6)修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。
(7)本公司擬發行108年「限制員工權利新股」案。
(8)本公司重大營運資產開發案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東具提案資格。
股東提案權受理期間：自108年4月21日至108年4月30日止。
受理場所為晶悅國際飯店股份有限公司股務室
(地址：桃園市桃園區大興路269號 TEL:03-3255688)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
行使期間為:自108年05月29日至108年06月25日止。
