標題：晶悅 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2018-11-13

股票代號：2718

公司名稱：晶悅

發言時間：2018-11-13 13:53:41

說明：
1.事實發生日:107/11/13
2.公司名稱:晶悅國際飯店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司第三屆第二次提名委員會議案審議案。
(2)通過本公司第四屆第二次薪資報酬委員會議案審議案。
(3)通過訂定本公司107年現金增資發行新股相關作業案。
(4)通過本公司現金增資案之「員工認股辦法」。
(5)追認本公司向金融機構辦理購地融資案。
(6)通過本公司108年度營運計畫案。
(7)通過本公司108年度稽核計畫案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。