標題:正達國際 公告本公司董事會決議修訂108年股東常會召集事由
日期:2019-05-10
股票代號:3149
發言時間:2019-05-10 19:39:34
說明:
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107年度營業報告。
(2) 107年度監察人查核報告。
(3) 本公司國內第一次有擔保及國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(4) 本公司不繼續辦理107年股東常會通過之私募普通股報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司107年虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5) 本公司擬辦理現金增資發行新股案。
(6) 本公司擬辦理私募普通股案。
(7) 擬發行108年度限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
增加股東常會議案:
(1) 本公司不繼續辦理107年股東常會通過之私募普通股報告。
(2) 承認107年度虧損撥補案。
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5) 本公司擬辦理現金增資發行新股案。
(6) 本公司擬辦理私募普通股案。
(7) 擬發行108年度限制員工權利新股案。