標題：德麥 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-05-10

股票代號：1264

公司名稱：德麥

發言時間：2019-05-10 18:02:20

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:德麥食品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
(1)通過承認本公司民國108年度第一季合併財務報告案
A.民國108年度1月1日至3月31日之合併財務報表主要會計科目簡述如下：
營業收入淨額： 950,178仟元
營業毛利： 346,754仟元
營業費用： 190,311仟元
營業利益： 156,443仟元
稅前淨利： 167,558仟元
本期淨利： 129,956仟元
歸屬於母公司稅後淨利： 107,825仟元
基本每股盈餘：3.20元
(2)通過指派人員擔任芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事案
(3)通過解除經理人競業禁止之限制案
(4)通過本公司【公司治理實務守則】修改案
(5)通過本公司【董事會績效評估辦法】訂定案
(6)通過本公司【處理董事要求之標準作業程序】訂定案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無