標題：德麥 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期
日期：2019-03-12
股票代號：1264
發言時間：2019-03-12 19:28:02
說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓A會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國107年度營業報告書
(2)本公司民國107年度監察人查核報告書
(3)本公司民國107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國107年度營業報告書、民國107年合併財務報表
及民國107年度個體財務報表案。
(2)承認本公司民國107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司【公司章程】案
(2)修訂本公司【取得或處份資產處理程序】案
(3)修訂本公司【董事會議事規範】及【董事選舉辦法】
(4)修訂本公司【背書保證處理程序】及【資金貸與他人作業程序】案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東(停過時持股1%以上)提案期間自民國108年3月22日至民國108年4月1日止
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國108年4月27日至108年5月26日止。
