標題：德麥 公告本公司董事會重要決議事項
日期：2019-03-12
股票代號：1264
發言時間：2019-03-12 19:28:26
說明：
1.事實發生日:108/03/12
2.公司名稱:德麥食品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
(1)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國107年度董事、
監察人酬勞及員工酬勞分配案
(2)本公司民國107年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案
A.民國107年度1月1日至12月31日之合併財務報表主要會計科目簡述如下：
營業收入淨額： 3,957,774仟元
營業毛利： 1,466,048仟元
已實現營業毛利： 1,466,048仟元
營業費用： 775,657仟元
營業利益： 690,391仟元
稅前淨利： 704,777仟元
本期淨利： 532,244仟元
歸屬於母公司稅後淨利： 447,052仟元
基本每股盈餘：13.27元
B.民國107年度1月1日至12月31日之個體財務報表主要會計科目簡述如下：
營業收入淨額： 2,359,105仟元
營業毛利： 808,056仟元
已實現營業毛利： 807,875仟元
營業費用： 394,162仟元
營業利益： 413,713仟元
稅前淨利： 541,712仟元
本期淨利： 447,052仟元
基本每股盈餘：13.27元
(3)通過本公司民國107年度盈餘分配案
(4)通過重要子公司芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司新工廠廠房預算案
(5)通過本公司民國107年內部控制制度設計及執行之有效性考核
(6)通過本公司民國107年度內部控制制度聲明書案
(7)通過本公司【公司章程】修改案
(8)通過本公司【取得或處份資產處理程序】修改案
(9)通過本公司【內部控制制度】及【內部稽核實施細則】修改案
(10)通過本公司【董事會議事規範】及【董事選舉辦法】修改案
(11)通過本公司【背書保證處理程序】及【資金貸與他人作業程序】修改案
(12)通過本公司民國108年股東常會召開日期、時間及地點、
股東常會擬提報告事項、承認及討論事項內容案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
