標題：年程科技 本公司董事會決議召開108年股東常會公告(新增議案)

日期：2019-05-09

股票代號：3117

公司名稱：年程科技

發言時間：2019-05-09 16:46:43

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:中華汽車人才培訓中心(桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.107年度營運狀況報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
1.107年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
2.107年度盈虧撥補案。
(三)討論事項：(新增)
1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
2.修訂「背書保證作業程序」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無