標題：年程科技 本公司董事會決議召開107年股東臨時會公告

日期：2018-09-04

股票代號：3117

公司名稱：年程科技

發言時間：2018-09-04 16:05:44

說明：
1.董事會決議日期:107/09/04
2.股東臨時會召開日期:107/10/19
3.股東臨時會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.修訂「道德行為準則」報告。
2.修訂「誠信經營守則」報告。
3.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(二)承認事項：無
(三)討論事項：
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「董事選任程序」案。
3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
4.修訂「背書保證作業程序」案。
5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
6.修訂「衍生性商品交易處理程序」案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/09/20
6.停止過戶截止日期:107/10/19
7.其他應敘明事項:無