標題：年程科技 本公司董事會決議公告

日期：2018-09-04

股票代號：3117

公司名稱：年程科技

發言時間：2018-09-04 19:59:00

說明：
1.事實發生日:107/09/04
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
一.董事會日期:107/09/04
二.重要決議事項:
1.通過更正本公司民國105及106年度暨107年上半年度財務報告部分內容案。
2.通過修訂「公司章程」案。
3.通過修訂「董事選任程序」案。
4.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
5.通過修訂「背書保證作業程序」案。
6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.通過修訂「衍生性商品交易處理程序」案。
8.通過修訂「道德行為準則」案。
9.通過修訂「誠信經營守則」案。
10.通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
11.通過修訂「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案。
12.通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
13.通過修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。
14.通過修訂「防範內線交易之管理辦法」案。
15.通過修訂「內部控制制度」案。
16.通過修訂「內部稽核制度」案。
17.通過修訂「融資循環」案。
18.通過修訂「融資循環稽核」案。
19.通過修訂「取得或處分資產處理作業稽核」案。
20.通過修訂「財務報表編製流程管理作業稽核」案。
21.通過修訂「董事會議事運作作業稽核」案。
22.通過修訂「防範內線交易之管理稽核」案。
23.通過修訂「會計事務處理準則」案。
24.通過修訂「投資循環」案。
25.通過修訂「投資循環稽核」案。
26.通過修訂「銷貨及收款事務處理程序」案。
27.通過修訂「銷售及收款循環」案。
28.通過修訂「銷售及收款循環稽核」案。
29.通過召開本公司107年股東臨時會案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無