標題：頂晶科 (補充)本公司董事會決議召開108年股東常會公告
(新增股東會議案)
日期：2019-05-09
股票代號：3562
發言時間：2019-05-09 16:44:20
說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路15號3樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營運狀況報告。
(2) 監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3) 一○七年度健全營運計畫辦理情形及執行成效。
(4) 其他報告事項：
1.董監酬勞及員工酬勞報告。
2.受理股東行使提案權及董事(含獨董)、監察人提名權處理說明。
3.其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度決算表冊案。
(2) 一○七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4) 修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。
(5) 變更本公司107年現金增資計劃追認案。
(6) 本公司擬以股份轉換方式，被新設「新晶投資控股股份有限公司」收
購成其百分之百持股之子公司案。(新增)
(7) 訂定「新晶投資控股股份有限公司公司章程」案。(新增)
(8) 訂定「新晶投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。(新增)
(9) 訂定「新晶投資控股股份有限公司董事會議事規則」案。(新增)
(10)訂定「新晶投資控股股份有限公司董事及監察人選任程序」案。(新增)
(11)訂定「新晶投資控股股份有限公司資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(12)訂定「新晶投資控股股份有限公司背書保證作業程序」案。(新增)
(13)訂定「新晶投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:本
(1) 公司董事及監察人選舉案。（7董2監）
(2) 選任「新晶投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案。(新增)
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。
(2) 解除「新晶投資控股股份有限公司」董事競業限制案。(新增)
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1及192條之1規定辦理，本次股東會受理(停過時持股1%以上)
股東提案及董事(含獨立董事)、監察人提名相關事宜如下：
受理期間：108年4月16日起至108年4月25日止。
受理地址：苗栗縣竹南鎮科中路15號。
受理方式：依本公司提案(名)單格式書面申請。
(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發予各股東，屆時仍未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-23611300。
(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知
得以公告方式為之，故不另寄發，如該等股東欲出席股東會，
敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
(台北市許昌街17號二樓)辦理補發開會通知書，
或請攜帶身分證明文件於開會當日親自出席股東會。
(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日
依規定將相關資料送達本公司(地址：苗栗縣竹南鎮科中路15號)，
並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。
