主旨: 公告本公司董事會決議召開股東常會(修正召集事由)
股票代號:3202
發言時間:2019-05-09 15:56:09
說明:
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段236號2樓(福容大飯店茉莉廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)一○七年度監察人查核報告
(3)本公司有擔保可轉換公司債執行情形報告
(4)背書保證情形報告
(5)健全營運計畫執行成效
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一○七年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)辦理私募普通股案(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任獨立董事競業限制案(本次新增)
9.召集事由六、臨時動議:
無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):
是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股東提案權受理期間為108/04/22~108/05/02
(2)受理處所為本公司財務部(台北市南港路三段五十巷十六號四樓)
(3)依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東常會召集
通知概依公告之辦理,如該等股東欲出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理
機構元大證券股務代理部領取開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑當日前往
出席股東會。
其他重大消息
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背書保證處理準則第22條第1項第2及3款規定辦理
股票代號:2070
發言時間:2019-05-09 15:58:32
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股票代號:1614
發言時間:2019-05-09 15:58:15
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發言時間:2019-05-09 15:58:04
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發言時間:2019-05-09 15:57:49
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發言時間:2019-05-09 15:57:12
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發言時間:2019-05-09 15:54:10
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發言時間:2019-05-09 15:52:20
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變更登記完成
股票代號:8462
發言時間:2019-05-09 15:51:45
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股票代號:1786
發言時間:2019-05-09 15:51:36
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股票代號:1268
發言時間:2019-05-09 15:50:47