標題：樺晟電子 公告本公司董事會決議召開股東常會(增加補選獨立董事案)
日期：2019-04-09
股票代號：3202
發言時間：2019-04-09 15:28:46
說明：
1.董事會決議日期:108/04/09
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段236號2樓(福容大飯店茉莉廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)一○七年度監察人查核報告
(3)本公司有擔保可轉換公司債執行情形報告
(4)背書保證情形報告
(5)健全營運計畫執行成效
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一○七年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事案
8.召集事由五、其他議案:
無
9.召集事由六、臨時動議:
無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):
是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股東提案權受理期間為108/04/22~108/05/02
(2)受理處所為本公司財務部(台北市南港路三段五十巷十六號四樓)
(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會召集
通知概依公告之辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理
機構元大證券股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往
出席股東會。
