主旨: 陸海董事會決議召開108年股東常會公告(新增議案)
股票代號:5603
發言時間:2019-05-09 15:39:42
說明:
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段451號2樓
(新北市立圖書館汐止大同分館演講廳)
4.召集事由一、報告事項:(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人審查報告。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞提撥報告。
(4)資金貸與報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:(1)承認107年度決算書表。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(新增)
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:董事競業禁止之解除
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 本公司公告資金貸與
達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條
第1項第2及3款之公告標準
股票代號:4141
發言時間:2019-05-09 15:46:45
主旨: 公告本公司108年第一季財務報告因適用T-IFRSs及IFRSs
兩地會計原則不一致之差異
股票代號:2412
發言時間:2019-05-09 15:43:52
主旨: 公告本公司董事會通過108年第一季合併財報議案
股票代號:4722
發言時間:2019-05-09 15:43:43
主旨: 更正本公司108年5月資金貸予他人資訊
股票代號:3454
發言時間:2019-05-09 15:43:21
主旨: 公告本公司昇華一及昇華二公司債之本金與利息合計
約3.6億元於5月10日將如期償還
股票代號:4806
發言時間:2019-05-09 15:41:34
主旨: 公告董事會決議召開108年度股東常會相關事宜(新增討論事項)
股票代號:1735
發言時間:2019-05-09 15:34:48
主旨: 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
(新增討論案)
股票代號:6230
發言時間:2019-05-09 15:33:29
主旨: 代子公司正淩精密工業(廣東)有限公司公告處份理財產品
股票代號:8147
發言時間:2019-05-09 15:32:54
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6662
發言時間:2019-05-09 15:32:45
主旨: 公告本公司發言人異動
股票代號:5450
發言時間:2019-05-09 15:30:58