標題：陸海 陸海董事會決議召開109年股東常會公告
日期：2020-03-30
股票代號：5603
發言時間：2020-03-30 16:35:15
說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段451號2樓
(新北市立圖書館汐止大同分館演講廳)
4.召集事由一、報告事項:(1)108年度營業報告。
(2)108年度監察人審查報告。
5.召集事由二、承認事項:(1)承認108年度決算書表。
(2)承認108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項及三百
字為限。本公司於109年4月20日起至109年4月29日止受理股東
提案，凡有意提案之股東需於民國109年4月29日16時前送達並
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，
受理處所：亞東證券股份有限公司股務代理部。
地址：新北市板橋區新站路16號13樓，電話：(02)7753-1699。
(二)依公司法第165條規定，自109年4月24日起至6月22日
股東常會終了日止停止股票過戶。自109年6月23日起恢復
股票過戶。
(三)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法
第177-1 條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定
辦理。
