標題：喬福機械 公告董事會通過本公司
一○八年度第一季個別財務報表
日期：2019-05-09
股票代號：1540
發言時間：2019-05-09 15:21:18
說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:喬福機械工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告董事會通過本公司一○八年度第一季個別財務報表
(一)本公司民國108年度第一季個別財務報表之損益說明如下:
單位：新台幣仟元
項目 108/1/1-108/3/31 % 107/1/1-107/3/31 %
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(1)營收淨額 157,601 100 97,100 100
(2)營業毛利 49,609 31 21,509 22
(3)營業淨利 30,117 7 6,316 7
(4)稅前淨利 64,501 41 (1,172) (1)
(5)稅後淨利 51,601 33 7,818 8
(6)綜合損益總額歸屬於:
母公司業主 51,601 33 7,716 8
(7)每股盈餘：（單位：新台幣元）
稀釋每股盈餘本期淨利 0.6 0.09
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:有關一○八年度第一季財務報表詳細資訊將於
主管機關規定期限內完成。
討論事項:
第一案:修改資金貸與他人作業程序。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異照案通過。
第二案:修改背書保證作業程序。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異照案通過。
第三案:修改從事衍生性商品交易處理程序。
決議:經主席?詢全體出席董事無異照案通過。
臨時動議:第一案:陳沛然監察人提
明年要實施設立審計委員會,公司對審計委員會之人員規劃有何想法？
決議:公司為因應明年審計委員會設置,已於上次董事會修改公司章程，
改為董事席次為5-9人，以因應明年董監改選時，符合公司治理規範。
明年適逢董監事改選年，故公司目前規劃屆時會增加一位獨立董事，
以符合審計委員會設置規範。
