標題：喬福機械 本公司董事會決議召開
一０八年股東常會相關事宜
日期：2019-03-28
股票代號：1540
發言時間：2019-03-28 14:04:50
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:本公司(台中市神岡區中山路1056號）
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查一○七年度決算報告。
3.一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認一○七年度決算表冊。
2.承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修改公司章程
2.承認資本公積發放現金案。
3.修改取得或處分資產處理程序。
4.修改資金貸與他人作業程序。
5.修改背書保證作業程序。
6.修改從事衍生性商品交易處理程序。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:
二、依照公司法第一七二條之一規定，
本公司受理有關少數股東以書面方式提案之規定：
(一)受理提案期間:
自108年4月22日上午9時起至108年5月03日下午4時止。
(二)受理處所：
台中市神岡區中山路1056號（本公司管理部）。
三、為符合法令規範，茲指定統一綜合證券股份有限公司
股務代理部擔任辦理股東會委託書統計驗證機構。
四、本次股東會紀念品發放原則為低於1,000股者及
委託出席者不予發放股東會紀念品;其樣式、採購等，
授權董事長決議後再行辦理。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:無
