標題：喬福 更正本公司董事會決議召開
一０九年股東常會相關事宜
日期：2020-03-25
股票代號：1540
發言時間：2020-03-25 16:57:50
說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:本公司(台中市神岡區中山路1056號）
4.召集事由一、報告事項:
1.一○八年度營業報告。
2.監察人審查一○八年度決算報告。
3.一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認一○八年度決算表冊。
2.承認一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂公司章程
2.修訂董事及監察人選舉辦法。
3.修訂從事衍生性商品交易處理程序。
4.修訂背書保證作業程序。
5.修訂公司治理實務守則。
6.修訂公司誠信經營守則。
7.修訂道德行為準則。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第14屆董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:
二、依照公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，
本公司受理有關少數股東以書面方式提案及提名之規定：
(一)受理提案及提名期間:自109年4月17日上午9時
起至109年4月28日下午4時止。
(二)受理處所：台中市神岡區中山路1056號
（本公司管理部）。
三、為符合法令規範，茲指定統一綜合證券股份有限公司
股務代理部擔任辦理股東會委託書統計驗證機構。
四、本次股東會紀念品發放原則為低於1,000股者及委託出席者
不予發放股東會紀念品;其樣式、採購等，授權董事長決議後再行辦理。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:和前版差異
1.討論事項3.修訂取得或處分資產處理程序/改空白
2.討論事項5.修訂改資金貸與他人作業程序/改空白
3.臨時動議原依照公司法第一七二條之一規定
/後增加及一九二條之一
4.臨時動議原提案/改提案及提名
