標題：元翎 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(增列討論議案)
日期：2019-05-08
股票代號：4564
發言時間：2019-05-08 16:10:27
說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科虎三路18號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修正公司治理實務守則報告。
(5)修正誠信經營守則報告。
(6)修正誠信經營作業程序及行為指南報告。
(7)修正道德行為守則報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修正案。
(2)取得或處分資產處理程序修正案。
(3)從事衍生性商品交易處理程序修正案。
(4)資金貸與他人作業程序修正案。
(5)背書保證作業程序修正案。
(6)本公司工業品部門事業分割決議案。(增列)
(7)本公司得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「元翊精密工業股份
有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無
