(4564)元翎-重大訊息2019-05-08重大訊息- 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(增列討論議案)

標題：(4564)元翎-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(增列討論議案)

股票代號：4564

公司名稱：元翎

發言時間：2019-05-08 16:10:27

說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科虎三路18號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修正公司治理實務守則報告。
(5)修正誠信經營守則報告。
(6)修正誠信經營作業程序及行為指南報告。
(7)修正道德行為守則報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修正案。
(2)取得或處分資產處理程序修正案。
(3)從事衍生性商品交易處理程序修正案。
(4)資金貸與他人作業程序修正案。
(5)背書保證作業程序修正案。
(6)本公司工業品部門事業分割決議案。(增列)
(7)本公司得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「元翊精密工業股份
有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無

標題：(3512)皇龍-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司108/05/08召開重大訊息記者會之新聞稿內容

股票代號：3512

公司名稱：皇龍

發言時間：2019-05-08 16:14:31

標題：(2442)新美齊-重大訊息2019-05-08

主旨：代子公司凱銳光電股份有限公司公告董事會決議限制員工權利新股增資基準日

股票代號：2442

公司名稱：新美齊

發言時間：2019-05-08 16:13:20

標題：(1472)三洋紡-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司董事會通過代理發言人異動事宜