(4564)元翎-重大訊息2019-03-20重大訊息- 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(4564)元翎-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：4564

公司名稱：元翎

發言時間：2019-03-20 16:22:14

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科虎三路18號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修正公司治理實務守則報告。
(5)修正誠信經營守則報告。
(6)修正誠信經營作業程序及行為指南報告。
(7)修正道德行為守則報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修正案。
(2)取得或處分資產處理程序修正案。
(3)從事衍生性商品交易處理程序修正案。
(4)資金貸與他人作業程序修正案。
(5)背書保證作業程序修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬於108年4月19日起至108年
4月29日17時止，以書面方式受理持股百分之一以上股東就本次
股東會之提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股
東提案，並?明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；
受理提案處所：元翎精密工業股份有限公司財務部，地址：雲林縣
虎尾鎮科虎三路18號，電話：(05)636-1867。

標題：(5704)知本老爺-重大訊息2019-03-20

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：5704

公司名稱：知本老爺

發言時間：2019-03-20 16:23:48

標題：(4804)大略-KY-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司資金貸與子公司上海水蓮天企業發展有限公司超限之資金改善計劃

股票代號：4804

公司名稱：大略-KY

發言時間：2019-03-20 16:23:06

標題：(5356)協益電子-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司總經理異動