標題：元翎 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-20

股票代號：4564

公司名稱：元翎

發言時間：2019-03-20 16:22:14

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科虎三路18號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修正公司治理實務守則報告。
(5)修正誠信經營守則報告。
(6)修正誠信經營作業程序及行為指南報告。
(7)修正道德行為守則報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修正案。
(2)取得或處分資產處理程序修正案。
(3)從事衍生性商品交易處理程序修正案。
(4)資金貸與他人作業程序修正案。
(5)背書保證作業程序修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬於108年4月19日起至108年
4月29日17時止，以書面方式受理持股百分之一以上股東就本次
股東會之提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股
東提案，並?明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；
受理提案處所：元翎精密工業股份有限公司 財務部，地址：雲林縣
虎尾鎮科虎三路18號，電話：(05)636-1867。