主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(增列報告事項)
股票代號：6697
發言時間：2019-05-08 15:29:38
說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:南港軟體園區會議中心(台北市三重路19-10號A棟2樓)
4.召集事由:
報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會查核報告。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配報告。
(4)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。(增列)
承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
討論事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修正本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。
(3)修正本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
選舉事項:無
其他議案:無
臨時動議:無
5.停止過戶起始日期:108/04/26
6.停止過戶截止日期:108/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。
