(2923)鼎固-KY-重大訊息2019-05-08重大訊息- 補充公告本公司董事會決議召開一○八年度股東常會事宜(增列討論事項議案)

標題：(2923)鼎固-KY-重大訊息2019-05-08

主旨：補充公告本公司董事會決議召開一○八年度股東常會事宜(增列討論事項議案)

股票代號：2923

公司名稱：鼎固-KY

發言時間：2019-05-07 20:17:31

說明：
1.董事會決議日期:108/05/07
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市信義路五段5號；上午9點整
4.召集事由一、報告事項:
第一案：2018年度營業報告。
第二案：2018年度審計委員會審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案。
第二案：本公司2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：修改「公司章程」案。
第二案：修正「取得或處分資產處理程序」案。
第三案：修正「資金貸與他人作業程序」案。
第四案：修正「背書保證作業程序」案。
第五案：解除新任董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
(1)本次新增討論事項第二案修訂「取得或處分資產處理程序」案、
討論事項第三案修訂「資金貸與他人作業程序」案、
討論事項第四案修訂「背書保證作業程序」案。
(2)依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：
提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出股東會議案。
議案內容：議案以一項為限，超過一項者不列入。提案內容
以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
受理期間：自民國108年4月23日起至108年5月2日止
受理地址：新北市汐止區康寧街751巷1號1樓
郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註
「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明
聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。

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主旨：代子公司公告背書保證超限改善計劃

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-05-07 21:21:44

標題：(3176)基亞-重大訊息2019-05-08

主旨：更新OBP-301授權案進度

股票代號：3176

公司名稱：基亞

發言時間：2019-05-07 21:21:20

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主旨：本公司108年股東常會補充公告(增列議案)