主旨： 公告本公司董事會通過重要決議
股票代號：2923
發言時間：2019-03-20 19:13:15
說明：
1.事實發生日:107/03/27
2.公司名稱:鼎固控股有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.通過2018年度內部控制聲明書
2.通過2018年度合併財務報告
3.通過2018年度盈餘分配案
4.通過本公司2018年度盈餘分配之員工酬勞及董事酬勞
5.通過2019年度營運計劃
6.通過委任簽證會計師及評估會計師之獨立性情形
7.通過本公司獨立董事之薪資報酬
8.通過本公司經理人之薪資報酬
9.通過修改公司章程案
10.通過新任稽核主管任命案
11.通過新任公司治理主管任命案
12.通過董事選舉與提名獨立董事候選人案
13.通過股東會提案解除新任董事競業禁止限制案
14.通過受理股東提名2019年股東會獨立董事相關事宜
15.通過受理股東之股東會提案
16.通過召開鼎固控股有限公司2019年股東常會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
