標題：萊鎂醫 公告本公司股東會決議事項

日期：2019-05-08

股票代號：6633

公司名稱：萊鎂醫

發言時間：2019-05-07 18:09:52

說明：
1.股東會日期:108/05/07
2.重要決議事項:
承認事項
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○七年度虧損撥補案。
討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
選舉事項
(1)本公司第七屆董事改選案。
當選名單
董事：陳仲竹
董事：蘇勝義
董事：蘇文博
董事：遠鼎創業投資股份有限公司
董事：永豐創業投資股份有限公司
董事：Somnics Cayman Inc.
獨立董事：楊啟航
獨立董事：侯宜秀
獨立董事：吳幸儒
其他議案
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。