標題：金麗-KY 董事會決議召開108年股東常會(補充盈餘分配案、
修訂董事會議事規則案、盈餘轉增資發行新股案、修訂
股東會議事規則案及修訂董事選舉辦法案)
日期：2019-05-08
股票代號：8429
發言時間：2019-05-07 17:43:43
說明：
1.董事會決議日期:108/05/07
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台灣台北市大安區忠孝東路三段1號
(集思北科大會議中心噶瑪廳202會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2018年度營業狀況報告
(2)審計委員會查核2018年度決算表冊報告
(3)本公司2018年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案
(2)承認本公司2018年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「公司章程」案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(5)修訂本公司「背書及保證作業程序」案
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案
(7)修訂本公司「董事選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
盈餘分配案：預擬配發現金股利(0.13元/股)及股票股利(0.17元/股)。
