標題：金麗-KY 董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-03-28
股票代號：8429
發言時間：2019-03-27 17:38:43
說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台灣台北市大安區忠孝東路三段1號
(集思北科大會議中心噶瑪廳202會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2018年度營業狀況報告
(2)審計委員會查核2018年度決算表冊報告
(3)本公司2018年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案
(2)承認本公司2018年度盈餘分配案
(盈餘分配案將於股東常會四十日前另行開會公告)
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂本公司「背書及保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
(1)盈餘分配案尚未決議，待下次董事會議決議後補行公告。
(2)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為
2019年4月22日起至2019年5月2日止(現場或掛號郵件均須於受理
期間內寄送達者為限)，受理提案處所為本公司台灣辦事處，
地址：台北市松山區民生東路三段128號9樓之1。本公司將依相關
法令規定辦理提案手續。
