標題：聯合再生 增訂本公司民國108年股東常會相關議程

日期：2019-05-07

股票代號：3576

公司名稱：聯合再生

發言時間：2019-05-06 22:30:08

說明：
1.董事會決議日期:108/05/06
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:本公司國際會議廳
地址：新竹市力行三路七號一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
(3)本公司完成與永旺能源股份有限公司合併相關事宜。
(4)本公司私募發行普通股增資案執行情形報告。
(5)本公司健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。
(5)擬辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式
參與發行海外存託憑證案。
(6)擬辦理私募普通股案。
(7)本公司擬發行限制員工權利新股予員工案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:
(一)停止過戶起迄期間(含可轉換公司債及員工認股權憑證停止申請轉換)：
108年4月19日至108年6月17日止。
(二)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第 177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。