標題：凱柏實業 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
(新增討論事項)
日期：2019-05-03
股票代號：3073
發言時間：2019-05-03 16:53:56
說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 自由廣場會議中心。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會查核一○七年度決算表冊報告書。
(3)私募實際辦理情形報告。
(4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
(5)健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度個體財務報告暨合併財務報告。
(2)一○七度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論「取得與處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(2)討論「資金貸與他人作業程序」 部分條文修訂案。(新增)
(3)討論「背書保證辦法」 部分條文修訂案。(新增)
(4)辦理減資彌補虧損案。
(5)辦理私募現金增資發行普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
