標題：凱柏實業 公告本公司董事會決議召開108年股東
常會暨受理股東提案權公告事宜
日期：2019-03-19
股票代號：3073
發言時間：2019-03-19 18:11:17
說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 自由廣場會議中心。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會查核一○七年度決算表冊報告書。
(3)私募實際辦理情形報告。
(4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
(5)健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度個體財務報告暨合併財務報告。
(2)一○七度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論「取得與處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(2)辦理減資彌補虧損案。
(3)辦理私募現金增資發行普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一六五條規定自108年4月30日起，至108年6月28日止停止股票
過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於108年4月29日(星期一)下午
四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以4月29日郵戳為憑)。
本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。
地址：台北市忠孝東路二段95號 電話：(02)3393-0898。
(2)依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權。
a.股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席
股東常會，並參與該項議案討論。
b.議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。
提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
c.受理期間：108年4月19日至108年4月30日下午五時止(以送寄達為憑)。
d.受理處所：台北市中山區敬業一路九十七號九樓。
