標題：天方能源本公司董事會決議召開114年股東常會暨 受理股東提案權公告事宜

日期：2025-03-07

股票代號：3073

公司名稱：天方能源

發言時間：2025-03-07 16:29:50

說明：
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路162號地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告書。
(2)審計委員會查核一一三年度決算表冊報告書。
(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一三年度給付董事酬金報告。
(5)背書保證必要性及合理性報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「背書保證辦法」案。
(3)盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權。
a.股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席
股東常會，並參與該項議案討論。
b.議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。
提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
c.受理期間：114年3月21日至114年3月31日下午五時止(以送寄達為憑)。
d.受理處所：台北市中山區松江路139號6樓。