標題：台燿 董事會重要決議事項

日期：2019-05-02

股票代號：6274

公司名稱：台燿

發言時間：2019-05-02 18:59:12

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.公司名稱:台燿科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告董事會決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:董事會通過下列議案
(1)通過108年第一季合併財務報表,其相關資訊如下:

108/1/1-108/3/31 107/1/1-107/3/31 單位:仟元
----------------- -----------------
營業收入 3,882,313 4,436,765
營業毛利 949,011 915,757
營業利益 486,999 522,445
稅前淨利 530,777 516,240
本期淨利 380,274 399,926
稅後基本每股盈餘(元/股): 1.54元 1.63元
(2)股東提案權所提議案是否列入股東常會議案:無股東提案。
(3)向銀行申請授信額度案。
(4)訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案。