標題：台燿 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜
日期：2019-03-21
股票代號：6274
發言時間：2019-03-20 19:37:42
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓新竹縣工業會(會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告案。
(二)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告案。
(三)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(四)台燿科技國內第二次無擔保可轉換公司債發行情形報告。
(五)背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬修訂「公司章程」案。
(二)擬修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)擬修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(二)受理期間：本公司將於108年4月5日起至108年4月15日止受理，凡有意提案
之股東務請於108年4月15日下午5時前提出，以寄送達日為憑並敘明聯絡人及聯
絡方式，以備查及回覆審查結果。受理處所：台燿科技股份有限公司股務，地
址：新竹縣竹北市博愛街803號。
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國108年05月11日至108年6月9日止
(2)電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw
