標題：台燿 董事會重要決議事項

日期：2019-03-21

股票代號：6274

公司名稱：台燿

發言時間：2019-03-20 19:29:07

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:台燿科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告董事會決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:董事會通過下列議案
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度第一季員工認股權憑證執行認購股數及訂定新股增資基準日案。
(3)一○八年股東常會召開時間、地點、議程案。
(4)一○八年股東會受理股東提案權案。
(5)呈報薪資報酬委員會會議議事錄案。
(6)一○七年度員工及董事酬勞分派案。
(7)一○七年度盈餘分派案。
(8)簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(9)向銀行申請授信額度案。
(10)擬修訂「公司章程」案。
(11)擬修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案。
(12)擬修訂「公司治理實務守則」案。
(13)擬修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
(14)一○七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。