(4106)雃博-重大訊息2019-05-02重大訊息- 補充公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

標題：(4106)雃博-重大訊息2019-05-02

主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

股票代號：4106

公司名稱：雃博

發言時間：2019-05-02 16:17:36

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市土城區民生街9號
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一○七年度營業狀況報告
(二) 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告
(三) 一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四) 本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告
(五) 一○七年度私募股票執行情形報告
(六) 修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一○七年度營業報告書及財務報表承認案
(二) 一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3) 修訂本公司「董事選舉辦法」案
(4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(5) 修訂本公司「背書保證作業程序」案
(6) 私募現金增資發行普通股案
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20~108/06/18
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
(一)開會時間:上午9:00。
(二)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明:
1.依公司法第172條之1規定，茲訂立民國108年4月12日起至108年4月22日17時止
為受理股東提案期間。
2.受理處所為本公司(地址：新北市土城區民生街9號)
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下
1.行使期間：自民國108年5月19日至108年6月15日止。
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：http://www.stockvote.com.tw

標題：(4132)國鼎生技-重大訊息2019-05-02

主旨：國鼎生物科技獲美國的「專利和商標局」(USPTO)核准專利

股票代號：4132

公司名稱：國鼎生技

發言時間：2019-05-02 16:32:39

標題：(3594)磐儀-重大訊息2019-05-02

主旨：本公司董事會決議發放股利修正

股票代號：3594

公司名稱：磐儀

發言時間：2019-05-02 16:25:04

標題：(6586)醣基-重大訊息2019-05-02

主旨：公告本公司內部稽核主管異動