標題：雃博 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-18

股票代號：4106

公司名稱：雃博

發言時間：2019-06-18 15:03:36

說明：
1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一○七年度盈餘分配案，股東現金股利每股配發0.65元，
總計發放金額為新台幣65,592,512元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一○七年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選董事案，選舉董事9席(含獨立董事5席)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(5)通過私募現金增資發行普通股案
(6)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無