標題：安集 公告本公司董事會決議修正108年股東常會召集相關事宜 (新增議案)

日期：2019-05-02

股票代號：6477

公司名稱：安集

發言時間：2019-05-02 15:17:22

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號 經濟部南台灣創新園區服務館
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告。
(二)審計委員會查核本公司107年度決算表冊報告。
(三)本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(四)解除本公司董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月15日至民國
108年6月11日止。