標題：安集 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-02-25

股票代號：6477

公司名稱：安集

發言時間：2019-02-25 15:33:58

說明：
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號 經濟部南台灣創新園區服務館
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告。
(二)審計委員會查核本公司107年度決算表冊報告。
(三)本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)解除本公司董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
一、受理股東提案期間:自民國108年04月03日起至108年04月15日止
(上午8:30時至下午5:00時前)。
二、受理股東提案處所:安集科技股份有限公司。
地址:台南市安南區科技五路19號 總經理室。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月15日至民國
108年6月11日止。