標題：亞泰金屬 公告本公司108年股東常會提前全面改選董事7席 (含獨立董事3席)，董事變動達三分之一以上

日期：2019-04-30

股票代號：6727

公司名稱：亞泰金屬

發言時間：2019-04-30 19:06:18

說明：
1.發生變動日期:108/04/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
鄒貴銓/亞泰金屬工業(股)公司 董事
林澤銘/亞泰金屬工業(股)公司 董事
張峻誠/亞泰金屬工業(股)公司 董事
黃源財/亞泰金屬工業(股)公司 董事
郭士堯/亞泰金屬工業(股)公司 董事
監察人:
林良財/亞泰金屬工業(股)公司 監察人
彭建清/亞泰金屬工業(股)公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
鄒貴銓/亞泰金屬工業(股)公司 董事
林澤銘/亞泰金屬工業(股)公司 董事
張峻誠/亞泰金屬工業(股)公司 董事
黃源財/亞泰金屬工業(股)公司 董事
獨立董事:張榮銘；現職安普華會計師事務所 負責人
獨立董事:賴彌鼎；現職正鼎法律事務所 主持律師
獨立董事:魏章發；現職廣天科技(廣州)有限公司 顧問
4.異動原因:本公司提前全面改選董事七人（其中包含獨立董事三人）
5.新任董事選任時持股數:
董事:
鄒貴銓/亞泰金屬工業(股)公司 董事，持有股數 1,638,272股
林澤銘/亞泰金屬工業(股)公司 董事，持有股數 800,000股
張峻誠/亞泰金屬工業(股)公司 董事，持有股數 738,157股
黃源財/亞泰金屬工業(股)公司 董事，持有股數 286,638股
獨立董事:
張榮銘，持有股數 0股
賴彌鼎，持有股數 0股
魏章發，持有股數 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/11/30~110/11/29
7.新任生效日期:108/04/30
8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
9.其他應敘明事項:
依證券交易法規定設置審計委員會，並由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人職能