標題：亞泰金屬 本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-04-30

股票代號：6727

公司名稱：亞泰金屬

發言時間：2019-04-30 19:01:23

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.發生緣由:本公司108年股東會重要決議事項公告
(1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認107年度盈餘分配案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(4)通過申請股票上櫃案。
(5)通過本公司擬以現金增資發行普通股，
並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，
並更名為「董事選舉辦法」案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部份條文案。
(8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(10)通過修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部份條文案。
(11)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(12)通過廢止「亞泰金屬工業股份有限公司監察人之職責範疇規則」案。
(13)選舉事項:
完成全面改選本公司董事案
選舉結果：選舉本公司董事(4席)及獨立董事(3席)，當選名單
如下：
董事：鄒貴銓
董事：林澤銘
董事：張峻誠
董事：黃源財
獨立董事：張榮銘
獨立董事：賴彌鼎
獨立董事：魏章發
(14) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。