標題：亞泰金屬 公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜(補充公告)
日期：2019-02-20
股票代號：6727
發言時間：2019-02-20 17:37:00
說明：
1.事實發生日:108/02/19
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜
3.因應措施:本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:108/02/19
股東會召開日期:108/04/30
股東會召開地點:桃園市楊梅區民富路二段199巷16號（本公司會議室）
召集事由:
一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。
(5)修訂本公司「亞泰金屬工業股份有限公司誠信經營守則」部份條文報告。
(6)修訂本公司「亞泰金屬工業股份有限公司道德行為準則」部份條文報告。
(7)修訂本公司「亞泰金屬工業股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」部份條文
報告。
二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)申請股票上櫃案。
(3)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認之股數提供上櫃時公開承銷案。
(4)擬修訂本公司「董事及監察人選與辦法」部份條文，並更名為「董事選舉辦法」案。
(5)擬修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部份條文案。
(6)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(7)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(8)擬修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部份條文案。
(9)擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(10)廢止「亞泰金屬工業股份有限公司監察人之職責範疇規則」案。
四、選舉議案：
(1)提前全面改選董事七席（含獨立董事三席）。
五、其他議案：
(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議：
停止過戶起始日期:108/03/02
停止過戶截止日期:108/04/30
其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司
股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-25419977）
(2)擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告108年股東常會受理持有發行股份總數百
分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下：
1.受理期間：自108年2月21日起至108年3月4日下午五時止。
2.受理地點：桃園市楊梅區民富路二段199巷16號(本公司管理處)。
3.郵寄者以郵寄件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」或「股東常
會提名函件」字樣，以掛號函件寄送。
