標題：超豐電子 公告本公司第九屆第五次董事會重要決議事項

日期：2019-04-30

股票代號：2441

公司名稱：超豐電子

發言時間：2019-04-30 15:46:14

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.公司名稱:超豐電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第九屆第五次董事會重要決議摘要如下：
一、報告108年第一季財務報告。
主要內容如下:
(單位:新台幣仟元) 108年第一季 107年第一季
(1)營業收入: 2,543,402 3,052,688
(2)營業毛利: 508,918 869,692
(3)營業淨利: 409,103 757,802
(4)稅前淨利: 426,575 740,119
(5)本期淨利: 339,667 625,081
(6)基本每股盈餘: 0.60 1.10
二、通過申請從事遠期外匯衍生性金融商品交易之額度。
三、通過金融機構信用額度授信案。
四、通過修訂「董事會議事規範」案。
五、通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
六、通過修訂「背書保證管理辦法」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。