標題：超豐電子 公告本公司第九屆第四次董事會重要決議事項

日期：2019-02-25

股票代號：2441

公司名稱：超豐電子

發言時間：2019-02-25 17:27:32

說明：
1.事實發生日:108/02/25
2.公司名稱:超豐電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第九屆第四次董事會重要決議摘要如下：
一、通過107年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
二、通過108年度營運計劃案。
三、通過107年度之財務報告案。
四、通過107年度之營業報告書。
五、通過107年度盈餘分配案。
六、通過本公司107年度內部控制制度有效性考核暨出具107年度內控聲明書案。
七、通過修訂內部控制制度案。
八、通過修訂內部控制制度之相關管理辦法案。
九、通過委任108年度簽證會計師暨獨立性評估案。
十、通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
十一、通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
十二：通過108年度股東常會召開事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。