標題：超豐電子 公告本公司第九屆第二次董事會重要決議事項

日期：2018-08-01

股票代號：2441

公司名稱：超豐電子

發言時間：2018-08-01 16:25:43

說明：
1.事實發生日:107/08/01
2.公司名稱:超豐電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第九屆第二次董事會重要決議摘要如下：
一、報告107年第2季財務報告。
二、報告106年度推動企業社會責任情形。
三、通過金融機構信用額度授信案。
四、訂定106年度現金股利除息基準日及發放日。
五、通過107年度經理人薪資及各項報酬定期評估案。
六、通過第九屆董事車馬費及獨立董事報酬案。
七、通過董事會議事規範修訂案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。