標題：北極星藥業-KY 公告本公司董事會決議新增108年股東常會召集事由

日期：2019-04-30

股票代號：6550

公司名稱：北極星藥業-KY

發言時間：2019-04-30 15:06:39

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:張榮發國際會議中心(地址:台北市中正區中山南路11號8樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.2018年度營業及財務報告
2.2018年度審計委員會查核報告
3.健全營運計畫書執行情形報告
4.私募案報告
(二)承認事項
1.2018年度營業報告書及財務報表案
2.2018年度虧損撥補案
(三)討論事項
1.修訂取得或處分資產處理程序案
2.辦理私募發行普通股案
3.以股東會特別決議本公司章程修訂案(本次新增)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無